5. Mendapatkan solusi dari money laundering.
1.4 Tujuan dan Masalah
Sebenarnya ekonomi bukanlah minat, tetapi hanya hal yang mendapatkan perhatian saja. Dan juga terdengar kasus-kasus kejahatan ekonomi membuat saya ingin menggali lebih dalam ke dalam dunia ekonomi. Spesifiknya ke kejahatannya agar pedagang, businessman, dan orang yang profesinya berkaitan dengan ekonomi mengerti dan mengetahui dampak-dampak dan isi dari kejahatan ekonomi yang terutama money laundering dan pemalsuan.Â
Korupsi pada awalnya akan saya masukkan tetapi tidak jadi karena korupsi itu luas bidangnya. jadi itulah masalah dan tujuan saya untuk membuat karya tulis berjudul "KEJAHATAN MONEY LAUNDERING"
1.5 Teknik Pendapatan Bahan
BAB 2
2.1 Asal-Usul dan Sejarah Pencucian Uang
Kegiatan pencucian uang telah dikenal sejak 2000 tahun sebelum masehi. Hal ini dikemukakan oleh Sterling Seagrave dalam bukunya yang berjudul "Lords of the Rim". Buku tersebut bertuliskan bahwa tepatnya di negeri china terdapat para pedagang yang melakukan penghindaran pelaksanaan kewajiban membayar pajak dengan cara mengembara sambal membawa seluruh uang yang mereka miliki (Soewarsono, Emmy Yuhassarie. Tahun tidak diketahui, p102).Â
Kemudian indikasi pencucian uang tampak pula pada sejarah Perancis di abad ke-17, ketika para bangsawan-bangsawan dan sekelompok pedagang Perancis yang menganut Protestant Hugenot melarikan diri dan membawa seluruh kekayaannya ke swiss dikarenakan tekanan religi dan politik serta menghindari penyitaan kekayaan mereka oleh penguasa. ( Yanti Ganarsih, Tahun tidak diketahui, p93).
Pencucian uang pada awalnya bukanlah suatu tindak pidana, kecuali dalam bentuk menghindari kewajiban membayar pajak ( tax evasion ), yang mana perbuatan melawan hokum atas dasar peraturan pajak di negeri yang bersangkutan. Pada awalnya pencucian uang selalu dikaitkan dengan hasil tindak pidana perdagangan obat bius ( Narkotika ), sehingga dikenal pula ssebutan narco dollar untuk uang hasil keahatan narkotika yang dicuci oleh pengedar narkotika.
Menurut catatan interpol dalam beberapa decade terakhir, terlihat menonjol keterlibatan kalangan pemimpin pemerintahan dalam kejahatan narkotika seperti pada Panama, Italia, Kolombia, dan beberapa negara Amerika Selatan lainnya. Telah terjadi beberapa kerja sama antara pemimpin -- pemimpin pemerintah dengan mafia di beberapa negara yang telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Bisnis narkotika ini telah menghasilkan uang yang besar (beberapa miliyar dollar), yang sering disebut narco dollar. (Koesparmono Irsan, 1997 p.2)
