Langkah tersebut merupakan pendekatan mengejar hasil kejahatan guna mencegah dan memberantas tindak pidana. Salah satu kajian Financial Action Task Force, organisasi anti pencucian uang dunia, menyebutkan bahwa pendekatan follow the money dapat menghasilkan pelacakan tindakan pidana pencucian uang yang luas.
Maksudnya, dengan melacak aliran dana maka akan bisa diidentifikasi rangkaian tindakan kejahatan, dari kejahatan asal (predicate crime) hingga penyebaran uang hasil kejahatan. Dalam memerangi judi online, cara itu berguna untuk memastikan pihak-pihak yang menjadi bandar sekaligus, sumber dan pemanfaatan dana hasil judi.
Menurut Pahrur Dalimunthe, pakar hukum pencucian uang, strategi follow the money terbukti efektif untuk memerangi berbagai kejahatan di berbagai negara, seperti narkotika di Amerika Serikat, obat bius di Inggris, dan korupsi di Cina. Â Â Â
Ringkasnya, rantai judi selain pergerakan transaksi adalah keberadaan situs judi. Nah, bandar ini merupakan bagian inti dari hidupnya situs tersebut. Artinya, dengan menghentikan bandar, maka situs bisa dimatikan juga.
Ruby Alamsyah, pakar digital forensik, berpendapat bahwa penutupan ribuan situs judi online ternyata masih belum menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Persoalannya adalah pelaku masih bisa mengganti IP address sehingga menghidupkan kembali situsnya.
Atas dasar itu, pendekatan penghentian sekaligus penangkapan bandar diharapkan menjadi alternatif upaya mematikan munculnya situs secara permanen. Â
Identifikasi Rekening
Terakhir, langkah cepat penanganan diperlukan, tapi pastinya tidak mudah. Mengidentifikasi rekening yang diduga dimanfaatkan untuk berjudi menjadi tantangan tersendiri. Terutama, melacak rekening penjudi, yang banyak diantara mereka melakukan transaksi dengan nominal kecil. Perlu adanya monitoring yang jeli guna mengidentifikasi rekening semacam itu.
Ditambahkan lagi, trend fitur pembukaan rekening melalui mobile banking tanpa adanya tatap muka, melemahkan prosedur pengenalan nasabah oleh bank. Siapapun dengan mudah dapat membuka rekening dengan identitas yang tingkat akurasinya kurang. Hal itu dapat menyulitkan bank mengidentifikasi profil pribadi nasabahnya, yang berimbas pada kelemahan mengenali profil transaksi.
Upaya Bersama     Â
Rasanya tidak berlebihan jika sementara pihak menyatakan Indonesia sudah memasuki darurat judi online. Parameternya dapat dilihat dari angka-angka finansial yang bergerak, ditambah impak negatif secara psikologis dan sosilogis penjudi, seperti depresi, mengakhiri hidup sendiri, dan kenekatan melakukan tindakan kriminal.
