Oleh Veeramalla Anjaiah
Tepat sebelum 1 Maret 2022, pejabat senior Pakistan dengan bangga menyatakan bahwa Pakistan akan dikeluarkan dari "daftar abu-abu" Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris karena mereka telah memenuhi semua tugas yang diberikan oleh FATF.
"Dalam konteks FATF, kami telah dengan setia memenuhi dan menyelesaikan semua persyaratan teknis dan berharap bahwa hasilnya akan mengarah ke arah yang positif," lapor surat kabar Dawn pada tanggal 19 Februari mengutip perkataan juru bicara Kantor Luar Negeri (FO) Pakistan Asim Iftikhar.
Tetapi badan pengawas kejahatan keuangan global dan pendanaan teroris FATF telah mempertahankan Pakistan dalam daftar abu-abunya, dengan alasan masih ada kekurangan dalam sistem keuangan Pakistan. FATF telah mengambil keputusan ini, yang menjadi tamparan bagi Pakistan, selama pertemuan pendahuluannya dari tanggal 1 hingga 4 Maret 2022 di Paris.
Menurut FATF, masih ada dua target dari 34 poin aksi yang belum tercapai. FATF memuji kemajuan Pakistan dalam komitmennya untuk memerangi kejahatan keuangan.
Apakah Asim benar-benar berbohong kepada media? Kita tidak tahu. Banyak pejabat Pakistan terkenal dalam propaganda dan sering menjauh dari kenyataan.
Merupakan tugas yang sangat berat bagi pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan untuk menghapus Pakistan dari daftar abu-abu FATF sejak ia bertugas pada tanggal 18 Agustus 2018. Pakistan telah masuk dalam daftar tersebut sejak bulan Juni 2018.
"Sejak Juni 2021, Pakistan telah mengambil langkah cepat untuk memperbaiki rezim AML/CFT [anti-pencucian uang/pembiayaan teror] dan menyelesaikan enam dari tujuh item tindakan sebelum tenggat waktu yang relevan berakhir, termasuk dengan menunjukkan bahwa Pakistan telah meningkatkan dampak sanksi dengan mencalonkan individu dan entitas untuk penunjukan PBB dan menahan serta menyita hasil kejahatan sejalan dengan profil risiko Pakistan," kata FATF.
"Pakistan harus terus bekerja untuk mengatasi satu item yang tersisa dalam rencana aksi 2021 dengan menunjukkan tren positif dan berkelanjutan dalam mengejar investigasi dan penuntutan [pencucian uang] yang kompleks," katanya.
Sudah lebih dari tiga tahun Pakistan gagal dalam misinya. Apa yang salah dengan Pakistan? Mengapa pemerintahan Imran gagal mengatasi kekurangan serius dalam mekanisme untuk menutup pendanaan teror?
Militer Pakistan dan agen mata-matanya yang terkenal Inter-Services Intelligence (ISI) menggunakan begitu banyak kelompok teror seperti Lashkar-e-Taiba (LeT), Jaish-e-Mohammed (JeM) dan Taliban sebagai proksi di Kashmir dan Afghanistan. Menurut berbagai analis pertahanan, ISI secara rutin memberikan senjata, uang dan pelatihan kepada berbagai kelompok teror untuk melancarkan serangan teror.
Para diktator militer memerintah Pakistan selama lebih dari tiga dekade dengan tangan besi. Para jenderal ini mengubah Pakistan menjadi pusat global radikalisme agama dan terorisme. Pakistan tidak diragukan lagi adalah surga bagi teroris. Senjata seperti AK-47 Kalashnikov, granat tangan, peluncur roket dan persenjataan mematikan lainnya dengan mudah tersedia di banyak kota besar dan kecil di Pakistan.
Banyak sekolah agama di Pakistan telah menjadi tempat berkembang biaknya radikal dan teroris dan tidak ada kekurangan pelaku bom bunuh diri. Pakistan menarik perhatian teroris global, yang dapat dengan mudah mendapatkan perlindungan, senjata dan anggota baru. Al-Qaeda, Negara Islam (IS) dan begitu banyak kelompok teror lainnya mendirikan basis mereka di Pakistan.
Partai-partai oposisi di Pakistan menuduh Imran diangkat oleh militer bukan dipilih oleh rakyat. Jadi militer dan institusinya benar-benar menjalankan Pakistan serta ikut campur dalam politik dan semua aspek. Sudah ada bukti nyata dukungan pemerintah terhadap kelompok teror. Para pemimpin tinggi Pakistan seperti mantan Presiden Jenderal Pervez Musharraf dan mantan perdana menteri Nawaz Sharif telah mengakui kepada media tentang perlindungan pemerintah terhadap kelompok-kelompok teror di Kashmir.
Pejabat pemerintah, keamanan dan kehakiman tidak berani menyentuh beberapa pemimpin teror top, yang memiliki hubungan sangat dekat dengan al-Qaeda dan ISI dan militer. Teroris, baik lokal maupun internasional, bebas berkeliaran di Pakistan. Meskipun Pakistan berulang kali menyangkal keberadaan pemimpin tertinggi al-Qaeda Osama bin Laden, pasukan Amerika menemukannya di Abbottabad di sebelah sebuah lembaga militer dan menembaknya hingga mati pada tahun 2011.
Sebagai tanda yang jelas tentang betapa bahayanya Pakistan, seorang penyerang bunuh diri menyerang sebuah masjid Syiah selama salat Jumat pada tanggal 4 Maret di Koocha Risaldar di Peshawar, Pakistan, dan membantai 62 orang serta melukai 194 orang. Kelompok teror global IS-cabang Khorasan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.
"Serangan kemarin [4 Maret], sebuah tragedi besar, juga merupakan kemunduran yang signifikan bagi mereka yang telah bekerja untuk mengubah cara pandang Pakistan secara internasional. Perlu dilakukan pemikiran ulang tentang kebijakan keamanan nasional mengenai kesatuan yang menargetkan komunitas karena keyakinan mereka, serta mereka yang memungkinkan dan mendorong mereka untuk melanjutkan agenda kebencian mereka atas nama beberapa ideologi sesat," komentar Dawn dalam editorial baru-baru ini.
Kelompok teror lainnya, Tehreek Taliban Pakistan (TTP), kelompok teror paling berbahaya di Pakistan, menodai citra umat manusia dengan membunuh 144 anak sekolah di Peshawar pada tahun 2014. Anak-anak tersebut tergabung dalam Sekolah Umum Angkatan Darat.
Peshawar bukan satu-satunya kota di Pakistan yang menjadi sasaran serangan teror. Ada banyak serangan teror di banyak kota besar dan kota kecil. Sebagian besar anggota IS dan TTP adalah mantan anggota kelompok teror Taliban yang dilatih Pakistan, yang sekarang menguasai Afghanistan. Sekarang mereka mengincar pemerintah dan militer Pakistan.
Pemerintah dan polisi tidak serius dalam menuntut para pemimpin teroris yang ditunjuk PBB dan menyita aset serta rekening bank mereka.
Para pemimpin Pakistan berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menipu FATF dengan mengatakan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan untuk menghapus nama negara mereka dari daftar abu-abu.
FATF adalah pengawas yang dihormati, yang tidak akan berkompromi dalam standarnya. Tidak didominasi oleh satu negara saja.
FATF, sebuah badan antar-pemerintah, bekerja untuk "menetapkan standar dan mempromosikan implementasi yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional".
FATF didirikan pada bulan Juli 1989 oleh KTT Kelompok Tujuh (G-7) di Paris, pada awalnya untuk memeriksa dan merancang langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang.
Pada bulan Oktober 2001, FATF memperluas mandatnya untuk memasukkan upaya memerangi pendanaan teroris. Pada bulan April 2012, mereka juga menambahkan upaya untuk melawan pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal.
FATF saat ini terdiri dari 37 yurisdiksi anggota dan 2 organisasi regional, yang mewakili sebagian besar pusat keuangan utama di semua bagian dunia.
Indonesia bukan anggota FATF tapi pengamat.
"Tujuan FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan implementasi yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional," kata FATF di situsnya.
Dengan lebih dari 200 negara dan yurisdiksi berkomitmen untuk menerapkan tujuan FATF. FATF telah mengembangkan standar, yang memastikan tanggapan global yang terkoordinasi untuk mencegah kejahatan terorganisir, korupsi dan terorisme.
FATF meninjau secara teratur teknik pencucian uang dan pendanaan teroris dan terus memperkuat standarnya untuk mengatasi risiko baru, seperti regulasi aset virtual, yang telah menyebar saat cryptocurrency mendapatkan popularitas.
Orang mungkin bertanya-tanya apa itu daftar abu-abu?
Daftar abu-abu
Jika FATF menemukan satu negara anggota dan yurisdiksi yang memiliki kekurangan strategis dalam rezimnya untuk melawan pencucian uang, pendanaan teroris dan pendanaan proliferasi, FATF akan menempatkan negara tersebut pada daftar hitam atau daftar abu-abu tergantung pada perilaku dan kerja samanya. Iran dan Korea Utara masuk dalam daftar hitam FATF.
Negara-negara daftar abu-abu bekerja sama dan secara aktif bekerja dengan FATF untuk mengatasi kekurangan strategis dalam rezim mereka.
"Ketika FATF menempatkan yurisdiksi di bawah pemantauan yang meningkat, itu berarti negara tersebut telah berkomitmen untuk menyelesaikan dengan cepat kekurangan strategis yang diidentifikasi dalam kerangka waktu yang disepakati dan tunduk pada peningkatan pemantauan," kata FATF.
Negara-negara ini diberikan mandat untuk secara berkala melaporkan kemajuan yang dibuat dalam mengatasi kekurangan strategis yang teridentifikasi, sementara FATF memantau dengan cermat kemajuan rencana aksi yang disepakati dengan cepat dan dalam kerangka waktu yang diusulkan.
Saat ini ada 23 negara, termasuk Kamboja, Myanmar dan Filipina dari Asia Tenggara, yang berada di dalam daftar abu-abu FATF. Tahun lalu, teman dekat Pakistan, Turki, bergabung dalam daftar abu-abu. Tahun ini, FATF telah menambahkan Uni Emirat Arab (UEA) ke daftar abu-abunya.
Lembaga keuangan dan investor asing biasanya menjauh dari negara-negara yang muncul di daftar abu-abu. Sejak tahun 2018, Pakistan mengalami kerugian hampir AS$38 miliar terhadap produk domestik bruto (PDB). Ini akan berdampak buruk pada perdagangan dan pariwisata. Ini juga akan membawa nama buruk bagi citra negara.
Jika Pakistan memenuhi semua persyaratan, kemungkinan besar Pakistan akan keluar dari daftar abu-abu pada bulan Juni 2022. Tetapi jika Pakistan terus-menerus mensponsori terorisme dan melindungi para pemimpin teroris, FATF dapat memasukkan Pakistan ke dalam daftar hitamnya. Bolanya ada di tangan Pakistan.
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang berbasis di Jakarta.
