Pengaturan Sasaran dan Harapan
Setelah memastikan bahwa kasus layak untuk diselidiki, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan penyelidikan. Dalam kasus Meikarta, tujuan utama adalah mengidentifikasi dan menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam praktek korupsi, serta memulihkan dana yang telah disalahgunakan. Tujuan ini harus disusun dengan jelas untuk memastikan fokus investigasi tetap pada hal-hal yang paling penting.
Perencanaan investigasi melibatkan pengembangan strategi untuk mengumpulkan bukti, termasuk teknik pengawasan, analisis forensik keuangan, dan wawancara dengan saksi kunci. Tim investigasi juga perlu memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan penyelidikan yang efektif.Â
Dalam kasus Meikarta, penyelidik perlu merencanakan bagaimana mengakses dan menganalisis data keuangan yang kompleks serta mengidentifikasi hubungan antara berbagai pihak yang terlibat.
Pembentukan Tim Investigasi
Membentuk tim investigasi yang terdiri dari anggota dengan keahlian yang berbeda sangat penting. Tim ini biasanya mencakup ahli forensik keuangan, auditor, analis data, dan penyelidik lapangan. Setiap anggota tim harus memahami peran dan tanggung jawabnya untuk memastikan kolaborasi yang efektif. Dalam kasus Meikarta, tim investigasi mencakup ahli yang mampu menganalisis aliran dana dan mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.
Eksekusi Investigasi
Pengumpulan Bukti
Pengumpulan bukti adalah inti dari eksekusi investigasi. Dalam kasus Meikarta, ini mencakup analisis mendalam terhadap catatan keuangan perusahaan, dokumen proyek, komunikasi internal, dan transaksi perbankan.Â
Penyelidik harus menggunakan teknik forensik keuangan untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan. Teknik ini melibatkan pemeriksaan transaksi perbankan, audit internal, dan analisis data keuangan.
Teknik investigasi proaktif, seperti pengawasan rahasia dan operasi penyamaran, juga dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti tambahan.Â
