Mohon tunggu...
Muhamad Reza Turaihan Wahab
Muhamad Reza Turaihan Wahab Mohon Tunggu... Akuntan - Mahasiswa
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Dibuat untuk memenuhi tugas

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Si Cantik Malinda Dee Pembobol Dana Nasabah Citibank

31 Mei 2022   10:10 Diperbarui: 31 Mei 2022   10:14 558
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

3. Seorang banker tidak melakukan perbutan tercela yang dapat merugikan citra profesi dan lembaganya. Dalam kasus ini Malinda Dee telah terbukti melakukan perbuatan tercela tersebut.

Solusi yang dianggap bisa menjadi penyelesaian pada kasus Malinda Dee ini sebagai berikut: 

1. Memperkuat penegakan hukum, di mana hal ini harus dilaksanakan dengan membersihkan apparat penegak hukum, karena jika pengak hukum masih kotor maka memperkuat penegakan hukum ini akan sulit dilakukan. 

2. Memperbaiki dua kelemahan mendasar BI yaitu pengawasan dan koordinasi. 

3. Memperketat proses perekrutan SDM, sehingga yang SDM benar-benar mempunyai kredibilitas yang tinggi.  

4. Menerapkan manajemen resiko di dalam perusahaan untuk mengurangi dan mencegah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi seperti pada kasus ini. 

Kesimpulannya adalah, Malinda Dee melakukan tindak pencucian uang dengan cara menandatangani sendiri formulir transfer, dokumen tersebut dibuat seolah-olah para nasabah benar-benar melakukan transaksi tersebut.

Daftar Pustaka

detikcom.2011. "Malinda Bobol 37 Nasabah Citigold Citibank dalam 4 Tahun".detiknews.diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-1763389/malinda-bobol-37-nasabah-citigold-citibankdalam-4-tahun. pada 14 Mei 2022

asmalyah, susylo. 2011. "Malinda Si Pembobol Uang Nasabah Citibank". Antaranews.com. diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/253598/malinda-si-pembobol-uang-nasabahcitibank pada 22 Mei 2022 

 pitriani, mega. 2013. "Kejahatan Korporasi Dalam Bidang Ekonomi". Blogspot.com. diakses melalui https://megapitriani06.blogspot.com/2013/11/kejahatan-korporasi-dalam-bidangekonomi_7178.html pada 22 Mei 2022 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun