8. Kolaborasi dengan Pihak Berwenang: E-KYC memungkinkan institusi keuangan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan memantau transaksi yang mencurigakan, serta melakukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan apakah transaksi tersebut terkait dengan pencucian uang atau aktivitas ilegal lainnya.
Kesimpulan:
Digitalisasi sistem pengenalan nasabah melalui e-KYC menawarkan solusi yang "menjanjikan" dalam memerangi pencucian uang. Dengan penerapan yang matang, bertanggung jawab, dan didukung regulasi yang memadai, e-KYC dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem keuangan, serta melindungi masyarakat dari risiko pencucian uang.Penting untuk dicatat bahwa e-KYC bukan solusi tunggal untuk memerangi pencucian uang. Perlu dikombinasikan dengan upaya lain, seperti edukasi kepada nasabah, pemantauan transaksi yang berkelanjutan, dan kerjasama antar lembaga terkait.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
