Penggunaan Bitcoin dalam konteks pendanaan terorisme telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan otoritas penegak hukum di seluruh dunia. Salah satu kasus yang diselidiki di Inggris mengungkap penggunaan Bitcoin dalam pendanaan terorisme yang melibatkan Hisham Chaudhary. Kasus ini menyoroti bagaimana kelompok teroris mengumpulkan dan mentransfer dana menggunakan Bitcoin untuk mendukung aktivitas mereka. Termasuk pembelian senjata, pembayaran kepada militan, dan pendanaan pelarian dari kamp penahanan. Penelitian dan tindakan hukum terhadap Chaudhary menjadi contoh penting dalam upaya global untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh pendanaan terorisme melalui cryptocurrency.
Seorang pria asal Leicester-Inggris, bernama Hisham Chaudhary, telah menjadi perhatian polisi karena keterlibatannya dalam aktivitas pendanaan terorisme menggunakan cryptocurrency. Chaudhary, yang dikenal sebagai pendukung kelompok ekstremis, diduga memanfaatkan teknologi cryptocurrency untuk menghindari tindakan kriminalnya yang diidentifikasi. Profil Hisham Chaudhary menunjukkan bagaimana orang jahat dapat menggunakan teknologi modern untuk menyembunyikan uang dan mendukung terorisme.
Investigasi yang dilakukan terhadap Hisham Chaudhary menemukan bahwa ia diduga terlibat dalam pendanaan terorisme dari tahun 2016 hingga 2020. Chaudhary diduga menggunakan berbagai platform cryptocurrency untuk mengumpulkan dan mentransfer dana ke kelompok teroris. Diperkirakan bahwa mata uang digital ini berhasil memanfaatkan anonimitas mereka untuk menghindari deteksi penegak hukum dan otoritas keuangan. Chaudhary menjalankan operasinya dengan metode yang sangat maju. Ia dilaporkan mengumpulkan dana dari berbagai sumber, termasuk donasi dari pendukung kelompok ekstremis, dan kemudian mengonversinya ke dalam bentuk cryptocurrency. Selanjutnya, dana tersebut ditransfer ke berbagai akun cryptocurrency di luar negeri, yang kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan teroris.
Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa dana yang dikumpulkan oleh Hisham Chaudhary sebagian besar digunakan untuk mendukung kelompok teroris di Suriah. Mereka membeli senjata api, membiayai operasi mereka, dan mendukung berbagai aktivitas ekstremis di wilayah konflik. Chaudhary dan rekannya berhasil menghindari sistem perbankan konvensional yang lebih mudah diawasi oleh pemerintah dengan menggunakan cryptocurrency.
Banyak negara dan lembaga penegak hukum telah sangat memperhatikan penggunaan Bitcoin sebagai alat pendanaan kelompok jihadis. Di bawah ini adalah cara Bitcoin dikumpulkan dan dikirim ke kelompok jihadis. Pengumpulan dana dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye donasi di media sosial dan situs web khusus, penggalangan dana di grup pesan terenkripsi dan forum tertutup. Selain itu, dana ilegal biasanya dicuci dan ditukar menjadi Bitcoin untuk mengaburkan informasi keuangan. Semua Bitcoin yang dikumpulkan disimpan dalam dompet Bitcoin dan kemudian ditransfer ke berbagai akun yang terkait dengan kelompok jihadis. Untuk menghindari identifikasi, transaksi sering menggunakan model peer-to-peer (P2P), yang memanfaatkan jaringan desentralisasi Bitcoin yang sulit dilacak. Selain itu, ada saat-saat ketika Bitcoin juga ditukar dengan mata uang lain melalui platform pertukaran cryptocurrency sebelum mencapai tujuan akhir.
Selain digunakan untuk membiayai operasi kelompok jihadis, dana yang dikumpulkan melalui Bitcoin juga digunakan untuk membantu militan ISIS yang ditangkap melarikan diri dari penjara. Sebagian dari dana Bitcoin ini digunakan untuk memberi suap kepada penghuni kamp penahanan yang dikelola oleh Kurdi di utara Suriah, memungkinkan mereka melarikan diri dengan bantuan dari dalam. Dana juga digunakan untuk mengatur logistik pelarian, yang mencakup penyediaan kendaraan, tempat perlindungan sementara, dan dokumen palsu yang diperlukan. Semua biaya yang diperlukan untuk proses ini dapat didanai melalui Bitcoin. Militan ISIS seringkali membutuhkan dana untuk melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Perjalanan mereka didanai dengan Bitcoin, yang memungkinkan mereka mencapai lokasi yang tidak dapat dicapai oleh otoritas.
Pendanaan terorisme melalui cryptocurrency seperti Bitcoin memengaruhi konflik di Suriah dengan memperkuat kelompok jihadis melalui pembelian senjata, pembayaran kepada pejuang, operasi pelarian, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Akibatnya, militer harus memperkuat kekuatan mereka, merekrut lebih banyak orang, dan mempertahankan infrastruktur yang diperlukan untuk operasi mereka.
Pendanaan terorisme melalui cryptocurrency berdampak pada keamanan nasional dan internasional. Karena aliran dana ke kelompok jihadis, mereka dapat melakukan serangan di luar Suriah, yang meningkatkan risiko terorisme di seluruh dunia dan mengancam stabilitas dunia. Anonimitas cryptocurrency menghambat upaya penegakan hukum untuk melacak dan menghentikan dana ilegal. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah menyediakan fondasi untuk terorisme dan ekstremisme, yang dapat menyebar ke negara tetangga. Selain itu, penggunaan cryptocurrency oleh kelompok teroris mendorong jaringan kriminal lainnya untuk mengembangkan teknologi keuangan baru, yang memperluas cakupan kejahatan transnasional yang sulit dilacak. Dengan demikian, regulasi ketat harus diterapkan terhadap penggunaan cryptocurrency untuk mengontrol transaksi yang mencurigakan dan menjaga keamanan dunia.
Pemerintah dan lembaga penegak hukum Inggris telah mengambil tindakan besar untuk menangani kasus pendanaan terorisme dan penggunaan cryptocurrency yang melibatkan Hisham Chaudhary. Chaudhary ditangkap setelah penyelidikan ketat yang melibatkan penegak hukum. Ia didakwa atas tuduhan pengumpulan dan transfer dana menggunakan Bitcoin. Tujuan dari proses hukum ini adalah untuk membawa mengadili, menegaskan pertanggungjawabannya dan memberi pesan tegas kepada orang lain yang mungkin melakukan kejahatan serupa. Organisasi meningkatkan kerja sama internasional, termasuk pertukaran informasi intelijen dan koordinasi investigasi lintas batas untuk mengidentifikasi dan menghentikan aliran dana ilegal. Mereka juga meningkatkan intelijen dan investigasi untuk mengawasi transaksi cryptocurrency yang mencurigakan, menggunakan teknologi canggih dan analisis data.
Berbagai tindakan telah diambil untuk menangani ancaman yang meningkat dari penggunaan Bitcoin dan cryptocurrency dalam pendanaan terorisme. Pemerintah Inggris memberlakukan peraturan yang lebih ketat, mewajibkan platform pertukaran cryptocurrency untuk mematuhi peraturan mengenal pelanggan (KYC) dan anti pencucian uang (AML). Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi transaksi cryptocurrency dan memastikan bahwa orang yang berwenang melihat aktivitas mencurigakan. Selain itu, analisis blockchain dan kecerdasan buatan ditambahkan ke dalam teknologi pemantauan transaksi cryptocurrency untuk mendeteksi lebih akurat pola transaksi mencurigakan.
Selain itu, pemerintah memulai kampanye kesadaran publik untuk memberi tahu orang tentang bahaya yang terkait dengan penggunaan cryptocurrency untuk kegiatan ilegal. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong orang untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan meningkatkan kesadaran hukum pengguna cryptocurrency. Pemerintah dan industri cryptocurrency harus bekerja sama untuk mengembangkan metode terbaik untuk mencegah pendanaan terorisme. Ini mencakup pelatihan penyedia layanan cryptocurrency tentang pendeteksian dan pelaporan aktivitas mencurigakan serta adopsi teknologi keamanan yang lebih canggih. Langkah-langkah komprehensif ini diharapkan akan meningkatkan keamanan global dan mengurangi potensi pendanaan terorisme.
