Tim FATF akan Segera Mengunjungi Pakistan

Oleh Veeramalla Anjaiah

Sebuah tim dari satuan tugas pencucian uang dan terorisme global Financial Action Task Force (FATF) akan mengunjungi Pakistan bulan depan untuk memverifikasi langkah-langkah yang diambil oleh negara tersebut untuk menghapus Pakistan dari daftar abu-abu FATF.

FATF yang berbasis di Paris akan mempertimbangkan masalah ini dalam pertemuan pleno yang akan datang pada bulan Oktober. Rapat pleno FATF terakhir diadakan pada Juni 2022 di mana mereka memutuskan untuk membuat Pakistan tetap di dalam daftar abu-abu hingga pertemuan berikutnya.

Pada tanggal 17 Juni 2022, FATF dalam pernyataannya mengatakan: "Pakistan telah secara substansial menyelesaikan dua rencana aksinya, yang mencakup 34 item, dan menjamin kunjungan ke lokasi untuk memverifikasi bahwa implementasi reformasi APU/PPT Pakistan telah dimulai dan berkelanjutan."

AML/CFT adalah singkatan dari anti-money laundering and countering financing of terrorism yang berarti anti pencucian uang dan penanggulangan pendanaan terorisme.

Tim penilai FATF akan menilai pengawas upaya anti pencucian uang dan pendanaan anti-teror Pakistan setelah meninjaunya.

Menurut surat kabar Pakistan Observer, tim FATF akan meninjau langsung dua rencana aksi yang mencakup 34 item yang telah diselesaikan oleh Pakistan.

Tim penilai FATF akan menyelesaikan laporan menyeluruhnya tentang Pakistan dan mempresentasikannya dalam sesi pengawas di bulan Oktober.

Menurut harian The Express Tribune Pakistan, pihak berwenang Pakistan akan menyelesaikan strategi mereka dan mengadakan konsultasi dengan departemen terkait.

Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Pakistan (tingkat junior) Hina Rabbani Khar telah mengadakan pertemuan penting di Kantor Luar Negeri (Foreign Office) untuk membahas kunjungan tim FATF.

Pakistan telah membentuk Komite Koordinasi FATF dan rezim AML/CFT.

"Menteri negara menyatakan kepuasannya atas lintasan reformasi dan menghargai upaya kolektif dan seluruh sistem dalam membawa rezim AML/CFT Pakistan setara dengan standar internasional, yang tetap menjadi prioritas utama pemerintah," kata Kantor Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Pakistan, pusat utama radikal agama global dan teroris, belum mengadili orang-orang Pakistan tertentu, yang ada dalam daftar terduga pemberi dana teror Dewan Keamanan PBB.

Pemimpin Lashkar-e-Taiba (LeT), sebuah organisasi teroris yang beroperasi secara terbuka di Pakistan dan memiliki hubungan dekat dengan militer Pakistan dan agen mata-mata Inter-Services Intelligence (ISI), Hafiz Saeed dijatuhi hukuman 31 tahun penjara karena pendanaan teror di April 2022 dan pada tahun 2019 ia divonis 11 tahun penjara.

LeT melancarkan serangan teror Mumbai di 2008, serangan 2001 terhadap Parlemen India dan serangan 2016 terhadap markas militer India di Uri. Militer Pakistan menggunakan LeT sebagai proksi untuk melancarkan serangan teror di wilayah Jammu dan Kashmir India.

LeT ditetapkan sebagai kelompok teror oleh Dewan Keamanan PBB, AS, Inggris, India, Uni Eropa, Australia dan Rusia.

Terlepas dari hukuman penjara, raja teror Hafiz bebas berkeliaran di Pakistan. Ia adalah peliharaan ISI. Hukuman penjaranya hanya untuk menunjukkan bahwa Pakistan serius dalam mengekang terorisme dan pendanaan teror. Padahal sebenarnya tidak.

Hafiz tidak didakwa atau diekstradisi selama hampir dua dekade karena kegiatan terornya. Setelah daftar abu-abu FATF, Pakistan terpaksa mengambil tindakan terhadap Hafiz dan LeT-nya tetapi itu tidak cukup.

Demikian juga banyak organisasi teroris yang beroperasi secara bebas di Pakistan. Pakistan tidak serius atau berkomitmen untuk mengekang terorisme dan pendanaan teror. Tidak heran Pakistan dimasukkan dalam daftar abu-abu FATF.

Karena dimasukkan dalam daftar abu-abu FATF, Pakistan sekarang menghadapi masalah dalam transaksi keuangan internasional dan menaikkan biaya untuk berbisnis. Ini juga berdampak buruk pada impor, ekspor, pengiriman uang dan akses kepada pinjaman internasional pun terbatas. Investor asing paling tidak tertarik untuk berinvestasi di negara yang masuk dalam daftar abu-abu FATF.

"Daftar tersebut dilaporkan telah merugikan negara sebesar $38 miliar dan pundi-pundi cadangan keuangannya sekarang hampir kosong," tulis Liam Gibson, seorang analis keamanan, baru-baru ini di majalah The Diplomat.

Pakistan ditempatkan dalam daftar abu-abu oleh FATF pada bulan Juni 2018 karena kekurangan dalam sistemnya untuk mengekang pencucian uang dan pendanaan teror. FATF telah memberikan 34 poin rencana aksi (27 poin di fase pertama dan tujuh poin di fase kedua) untuk memenuhi standar FATF.

Apa itu FATF?

FATF, sebuah badan antar-pemerintah yang menetapkan standar internasional yang berupaya untuk mencegah kejahatan keuangan internasional yang membantu terorisme, didirikan pada Juli 1989 oleh KTT G-7 di Paris, awalnya untuk memeriksa dan mengembangkan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang.

Setelah serangan 11 September, FATF pada bulan Oktober 2001 memperluas mandatnya untuk memasukkan upaya memerangi pendanaan teroris, dan pada April 2012, FATF menambahkan upaya untuk melawan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

FATF saat ini terdiri dari 37 yurisdiksi anggota dan dua organisasi regional (Komisi Eropa dan Dewan Kerjasama Teluk), yang mewakili sebagian besar pusat keuangan utama di semua bagian dunia.

Dari Asia Tenggara, Singapura dan Malaysia adalah anggota FATF. Indonesia belum menjadi anggota FATF. Saat ini, Indonesia dianggap sebagai observer di FATF.

Menurut FATF, saat ini ada 23 negara yang masuk dalam daftar abu-abu atau daftar pemantauan yang meningkat. Selain Pakistan, secara mengejutkan, Kamboja, Myanmar dan Filipina dari Asia Tenggara masuk dalam daftar abu-abu FATF.

FATF telah mengembangkan Rekomendasi FATF, atau Standar FATF, yang memastikan tanggapan global yang terkoordinasi untuk mencegah kejahatan terorganisir, korupsi dan terorisme. Lebih dari 200 yurisdiksi di seluruh dunia telah berkomitmen pada Rekomendasi FATF melalui jaringan global sembilan FATF-Style Regional Bodies (FSRB) dan keanggotaan FATF.

Pakistan telah berjuang untuk keluar dari daftar abu-abu FATF sejak tahun 2018. Sebagian besar kelompok teror seperti LeT dan Jaish-e-Mohammed dilindungi oleh militer Pakistan dan ISI. Kelompok teror ini menerima uang, pelatihan dan senjata dari lembaga terkait negara secara langsung maupun tidak langsung.

Organisasi internasional seperti FATF tidak akan percaya pada tindakan Pakistan seperti menghukum Hafiz karena ia jarang berada di balik jeruji besi. Jika Pakistan benar-benar serius dalam membatasi terorisme dan pendanaan teror, maka Pakistan harus melarang semua kelompok teror dan organisasi keagamaan radikal serta menangkap semua pemimpin teroris. Harus ada tindakan tegas terhadap personel militer dan agen ISI yang mendukung terorisme.

Pakistan berada di ambang kehancuran ekonomi seperti Sri Lanka. Karena depresiasi mata uangnya yang tajam dan kebijakannya yang salah, menurut Bank Negara Pakistan (SBP), total utang dan kewajiban Pakistan telah melonjak ke rekor tertinggi 59,70 triliun rupee Pakistan (AS$271 miliar) pada bulan Agustus 2022, meningkat 25 persen dari tahun sebelumnya.

Setiap dua hingga tiga bulan, Pakistan harus meminjam uang dari luar negeri untuk membayar pinjaman dan bunganya. Pakistan tidak punya uang sendiri.

Menurut surat kabar Dawn, defisit perdagangan saat ini mencapai level tertinggi $48 miliar. Selama tahun lalu, ekspor Pakistan mencapai $31,8 miliar sementara impornya mencapai $80,2 miliar.

Kemiskinan di Pakistan naik tajam karena pemerintah Pakistan tidak mengatur ekonomi negaranya dengan baik. | Sumber: www.adb.org

Dengan 230 juta penduduknya, Pakistan adalah salah satu negara termiskin di Asia karena pendapatan per kapita produk domestik brutonya (PDB) saat ini hanya $1,562. PDB-nya saat ini adalah $347,74 miliar.

Pakistan telah menghadapi krisis keuangan besar karena cadangan devisanya anjlok menjadi hanya $7,83 miliar pada 5 Agustus, penurunan besar dari $8,38 miliar dari seminggu sebelumnya. Parahnya, cadangan devisa yang anjlok ini tidak cukup untuk membayar satu bulan tagihan impor.

Pada bulan Juli 2022, laju inflasi mencapai 24,9 persen, tertinggi sejak Oktober 2008.

Pakistan sangat membutuhkan dana talangan baru melalui pinjaman baru untuk bertahan hidup.

Untuk itu Pakistan harus keluar dari daftar abu-abu FATF. Jika dilakukan, maka citra Pakistan akan kembali sehingga memberikan kepercayaan kepada investor asing untuk melihat kembali Pakistan untuk berinvestasi di sana.

Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.