Kebijakan perbankan Swiss ketat untuk menjaga reputasi, stabilitas, dan mencegah pencucian uang, sambil memenuhi standar internasional
"Sabun" Pencuci Uang Paling Bersih
Pengawas Anti Pencucian Uang FATF Membebaskan India dalam Laporan Evaluasi Bersamanya
Kategorisasi PEP berdasarkan Regulasi
Dengan begitu, kalian yang sampai sekarang masih gemar berjudi di smartphone, kalian tidak sadar bahwa sedang ikut membiayai perdagangan manusia.
Konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara memiliki peran vital dalam membangun kesatuan dan keutuhan suatu negara.
Money Laundry adalah suatu kejahatan yang harus cepat diatasi
embuktian Terbalik menyebutkan bahwa “terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayannya bukan merupakan hasil tindak pidana
Pencucian uang investasi ilegal adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan
Seiring pesatnya perkembangan teknologi, membawa dampak bagaikan pedang bermata dua bagi umat manusia, tentang bagaimana manusia memanfaatkannya
Kabar ini merupakan hal yang baik bagi perputaran ekonomi di Indonesia dan juga membawa kabar buruk
Artikel ini membahas tentang modus pencucian uang menggunakan metode loan back, uang hasil dari kejahatan kemudian di cuci agar terlihat legal
Penegakan hukum money laundering melalui hasil tindak pidana narkotika
Korupsi menduduki posisi paling atas dengan jumlah kasus posisi 49 kasus Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Tindak Pidana Asal
Opini Pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana pencucian uang di Indonesia merupakan kejahatan yang luar biasa
Travel umroh juga dapat digunakan sebagai tempat praktik Tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindakan memproses sejumlah besar uang
Memang ambiguitas ini munncul disebabkan adanya TPPU pasti diiringi oleh adanya TPA atau predicate crime seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 UU T
Waspadai Money Laundering di Era Digital! Era digital membuka peluang baru bagi para penjahat untuk melakukan pencucian uang.
Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Oleh Mantan Terpidana
