Tindak pidana money laundering di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
embuktian Terbalik menyebutkan bahwa “terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayannya bukan merupakan hasil tindak pidana
Pencucian uang investasi ilegal adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan
Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses uang dengan jumlah besar uang illegal hasil tindak pidana menjadi dana y
Artikel ini membahas tentang modus pencucian uang menggunakan metode loan back, uang hasil dari kejahatan kemudian di cuci agar terlihat legal
opini pencucian uang dalam bentuk E-kyc E-KYC (Electronic Know Your Customer) adalah proses verifikasi nasabah secara elektronik.
Pencucian uang adalah praktik yang dirancang untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal dan melanggar hukum
Ramai ramai menyoal pesawat non PK beroperasi di jalur.domestik di Indonesia, milik siapa pesawat pesawat tersebut ?
Pencucian uang bukan hanya tindakan kriminal yang merugikan individu atau perusahaan, tetapi juga memiliki dampak merugikan bagi perekonomian.
Money laundering atau pencucian uang adalah mendapatkan uang secara illegal, berusaha dilegalkan dengan placement, layering dan integration
Pencucian uang adalah tindakan ilegal yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal.
Antisipasi APU PTT melalui SOP pada Perusahan sesuai dasar-dasar hukum yang telah ada
AML solutions enable firms to identify money laundering and other fraudulent activities. It also provides the secure authentication of clients'
Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam bisnis perbankan dikenal istilah "know your customer" (KYC) sebagai sebuah kewajiban bank dalam rangka mengantisipasi
Upaya dalam mencegah money loundering bisa kita terapkan dalam altivitas yang kita lakukan sehari-hari
Lanjutan bahasan kemarin.Lukisan adalah salah satu instrumen terpopuler untuk Nyuci Duit. Iya duit nya dicuci, tapi bukan pake deterjen.
Kata orang money laundering dan korupsi saling berhubungan. Benarkah? Simak artikel berikut untuk mengetahui lebih lanjut!
Bukankah ini menjadi sangat praktis? Bisa mencuci tanpa meninggalkan jejak. Ditambah lagi, belum ada yang meregulasi...
Untuk mengungkap kejahatan money laundering, sejumlah negara termasuk Indonesia telah memberlakukan regulasi yang cukup ketat.
