Pemanfaatan pinjol ilegal oleh masyarakat untuk kredit lifestyle dan kebutuhan mereka
Konsep money laundry sebagai bagian dari KKN ini disiasati dengan lembaga keuangan yang mengelola dan mentransfer dana dari satu bank ke bank lainnya.
Digitalisasi membuka jalan di semua fungsi perusahaan, tidak terkecuali risiko. sehingga diperlukan kepekaan untuk mengelola transformasi digital.
Dalam bisnis perbankan dikenal istilah "know your customer" (KYC) sebagai sebuah kewajiban bank dalam rangka mengantisipasi
Melalui penyedia layanan pembayaran digital terjadi peningkatan risiko kejahatan keuangan yang dapat menimbulkan ancaman eksistensial.
