Mohon tunggu...
Ronald Ch. Tamaka
Ronald Ch. Tamaka Mohon Tunggu... Wiraswasta - Cryptalker

Talks about Blockchain, Cryptocurrency, NFT, DeFi and Web3

Selanjutnya

Tutup

Entrepreneur

Cara Money Laundering dengan Crypto Mixer ?

29 Agustus 2022   10:41 Diperbarui: 30 Agustus 2022   07:48 428
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Entrepreneur. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Jcomp

( Tulisan ini hanya untuk edukasi jadi tidak di-detailkan )

Ada beberapa skenario yang bisa Anda lakukan. Berikut, skenario paling mudah :

1. Beli Bitcoin dengan Non-KYC

Belinya di Indodax, Binance dkk ? Tentu tidak. Ada prosedur KYC di hampir seluruh Exchanger.

Solusinya adalah dengan membeli crypto bukan di CEX.

Beberapa bahkan membeli akun orang lain yg sudah KYC. Banyak dijual di berbagai forum.

Kenapa pilih Bitcoin ? karena likuiditasnya paling tinggi untuk size transaksi jumbo dan harganya lebih stabil. Bisa juga memakai Stable Coin.

2. Setup Banyak Akun

Akun Wallet CEX adalah pintu awal & akhir pencucian.

Kenapa menggunakan CEX karena volume transaksinya yg tinggi, dapat men-"cuci" cepat dan banyak.

Karena terbatasnya limit transaksi di CEX, Anda harus memiliki beberapa akun.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Entrepreneur Selengkapnya
Lihat Entrepreneur Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun