Pencegahan Kejahatan Keuangan dengan Desain Machine Learning Bank

Dalam artikel sebelumnya "Melawan Penipuan Finansial dengan Menggunakan Machine Learning" telah disampaikan bahwa volume pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya berkembang di seluruh dunia. Teknik yang digunakan untuk menghindari deteksi pencucian uang (money laundering) menjadi semakin canggih. Hal ini telah menimbulkan tanggapan yang kuat dari bank, yang secara kolektif menginvestasikan miliaran setiap tahun untuk meningkatkan pertahanan mereka terhadap kejahatan keuangan (pada tahun 2020 menghabiskan sekitar $214 miliar untuk kepatuhan kejahatan keuangan).