Pemerintah akan melakukan penyelidikan terhadap sedikitnya 256 rekening bank yang dimiliki oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu.
Selain itu, 30 rekening bank milik Ponpes Al-Zaytun Indramayu juga akan diselidiki.
Semua rekening bank yang terkait dengan Panji Gumilang dan Ponpes Al-Zaytun Indramayu ini dianggap mencurigakan.
Menurut Mahfud MD, hasil temuan menunjukkan bahwa Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif, sementara Al-Zaytun sendiri memiliki lebih dari 30 rekening.
Penyelidikan terhadap seluruh rekening bank yang dimiliki oleh Panji Gumilang dan Ponpes Al-Zaytun Indramayu ini didasarkan pada laporan keuangan yang diterima oleh Pemerintah.
Mahfud MD menjelaskan bahwa pihak berwenang menggunakan instrumen yang mereka miliki untuk mengetahui aktivitas dan perputaran dana yang terjadi di rekening-rekening tersebut.
Meskipun Mahfud MD tidak secara rinci menjelaskan tentang pemeriksaan rekening bank Panji Gumilang dan Ponpes Al-Zaytun Indramayu, ada indikasi bahwa rekening-rekening tersebut memiliki transaksi yang mencurigakan.
Saat ini, pihak berwenang masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi.
Panji Gumilang juga diketahui menolak sodaqoh dari luar dari berbagai sumber dengan alasan bahwa Pondok Pesantren Al Zaytun
memiliki berbagai proyek yang menghasilkan keuntungan hingga 22,5 triliun rupiah.