Mendeteksi Aroma Pencucian Uang lewat Pengajuan Kredit

Ini adalah hal yang kurang baik. Sebisa mungkin dideteksi di awal dan seminimal mungkin dihindari. 

Bila unit hasil korupsi sudah disita atau unit tersebut ditahan sebagai barang bukti padahal pihak pembiayaan sudah melunasi di awal ke pihak ketiga, tentu ini sebuah kerugian yang bisa berakibat tak kembalinya dana apalagi profit. 

Sejumlah cara dilakukan untuk mengantisipasi. Selain edukasi mengenai pola dan modus tindak pidana pencucian uang ke internal, analisis kredit juga lebih mendalam. Prinsip know your customer juga perlu untuk mengenal profil dan kapasitas pengaju kredit. 

Peran masyarakat juga diperlukan agar tak begitu saja mau terlibat dan merelakan identitasnya terpakai untuk alasan kejahatan pencucian uang olwh para koruptor. 

Baca juga: Klaim Asuransi Bencana Kendaraan Bermotor, Keuntungan Lain Nasabah Aktif

Salam

Brader Yefta